Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транс-Альфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525003462
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02860-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525003462
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (очная форма).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Дата: 18 мая 2023 года;
- Место проведения: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436;
- Время проведения 15 часов 30 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436, прием бюллетеней до 15 мая 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91,89%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
6) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
8) Избрание ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год в размере 170 913 000 (Сто семьдесят миллионов девятьсот тринадцать тысяч) рублей не распределять, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1.Каледин Александр Александрович «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
2. Гуреев Михаил Андреевич «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
3. Гуреева Ирина Александровна «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
4. Абрамычев Андрей Андреевич «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
5. Набока Наталья Геннадьевна «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
6. Ершов Василий Васильевич «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
7.Тютюнник Сергей Анатольевич «ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Транс-Альфа» в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:
Каледин Александр Александрович
Гуреев Михаил Андреевич
Гуреева Ирина Александровна
Абрамычев Андрей Андреевич
Набока Наталья Геннадьевна
Ершов Василий Васильевич
Тютюнник Сергей Анатольевич
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО «Транс-Альфа» с даты избрания в Совет директоров АО «Транс-Альфа» до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО «Транс-Альфа».
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа» до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа».
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Установить сумму вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве Заместителя Председателя Совета директоров Общества в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа» до даты прекращения полномочий в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа».
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.
9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Утвердить аудитором общества – ООО «Аудит-Эксперт».
10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 30472 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)
Принято решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.05.2023 г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02860-D, дата регистрации 26.03.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель правления Шарапов Д.Н.
3.2. Дата: 22.05.2023